PF desmantela pirâmide de Bitcoin e apreende bens de luxo no RJ

(Foto: Divulgação/Polícia Federal)

A Polícia Federal realizou nesta quarta-feira (30) a Operação Fantasos, voltada para combater uma prática sofisticada de crimes financeiros e lavagem de dinheiro por meio de criptomoedas. O principal alvo da ação é o brasileiro Douver Torres Braga, apontado como líder de um esquema de fraude internacional que arrecadou aproximadamente R$ 1,6 bilhão, entre dezembro de 2016 e maio de 2018, lesando milhares de investidores ao redor do mundo.

As autoridades identificaram o esquema fraudulento como uma pirâmide financeira do tipo Ponzi, na qual os lucros pagos aos investidores mais antigos eram, na verdade, provenientes dos aportes feitos por novos participantes. Segundo a investigação, Douver Braga fundou o Trade Coin Club (TCC), uma plataforma que prometia rendimentos de até 11% ao mês com um suposto “robô de microtransações massivas”.

Na ação desta quarta-feira, cerca de 50 policiais federais cumprem 11 mandados de busca e apreensão domiciliar nas cidades de Petrópolis, na Região Serrana do Rio de Janeiro, e Angra dos Reis, na Costa Verde. Além das ordens judiciais, a Justiça Federal também determinou o sequestro de bens e valores até o valor de R$ 1,6 bilhão.

A ação visa a coleta de provas para reforçar a investigação, a identificação de outros envolvidos no esquema criminoso e a recuperação de bens e ativos adquiridos com os crimes. De acordo com balanço parcial da Polícia Federal, na ação foram apreendidos: embarcações, ⁠veículos de luxo, ⁠relógios, ⁠joias, ⁠dinheiro, em espécie, ⁠criptomoedas, ⁠computadores, ⁠celulares e ⁠documentos diversos.

O caso contou com o apoio de três agências de investigações dos Estados Unidos: Federal Bureau of Investigation (FBI), Homeland Security Investigations (HSI) ) e Internal Revenue Service Criminal Investigation IRS-CI)).