PF prende donos do Banco Master; fraude chega a R$ 12 bilhões
- Da Redação
- há 58 minutos
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A Polícia Federal prendeu, no Aeroporto de Guarulhos (SP), o dono do Banco Master Daniel Vorcaro, que tentava deixar o país. Augusto Lima, diretor e sócio do Master, também foi preso.
A prisão ocorre no âmbito da Operação Compliance Zero, deflagrada para combater a emissão de títulos de crédito falsos por instituições financeiras que integram o Sistema Financeiro Nacional.
A operação é realizada em conjunto com o Banco Central (BC) e o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf).
Na mesma operação, policiais federais cumprem cinco mandados de prisão preventiva, dois mandados de prisão temporária e 25 mandados de busca e apreensão, além de medidas cautelares diversas da prisão, nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Bahia e no Distrito Federal.
Segundo nota da Polícia Federal, as investigações começaram em 2024, depois que o Ministério Público Federal requisitou que se investigasse a possível fabricação de carteiras de crédito falsas por uma instituição financeira. Esses títulos teriam sido vendidos a outro banco e, após fiscalização do Banco Central, substituídos por outros ativos sem avaliação técnica adequada.
Estão sendo investigados os crimes de gestão fraudulenta, gestão temerária, organização criminosa, entre outros.
Vorcaro e Augusto Lima foram detidos um dia depois de a Fictor Holding Financeira ter anunciado que compraria o Master.
Fraude de R$ 12 bilhões
Em depoimento à CPI do Crime Organizado no Senado nesta terça-feira (18), o diretor-geral da Polícia Federal (PF), Andrei Rodrigues, disse que a operação em torno do Banco Master investiga fraude de cerca de R$ 12 bilhões.
Na casa de Augusto Lima, os agentes apreenderam R$ 1,6 milhão em dinheiro, segundo o g1.
