MPF investiga fraude de R$ 303 milhões entre BRB e Banco Master
- Da Redação
- há 32 minutos
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O Ministério Público Federal (MPF) está apurando "indícios graves de fraude" em uma transação de R$ 303 milhões entre o Banco Master e o Banco de Brasília (BRB), envolvendo uma empresa registrada no nome de uma atendente de lanchonete cujo salário é de R$ 1.486. Segundo o MPF, a transação reforça a suspeita de ausência de auditoria nas operações realizadas entre os dois bancos. As informações são do Globo.
A empresa usada para a intermediar a venda da carteira de crédito milionário pelo Master ao BRB foi a The Pay Soluções de Pagamentos, que não possui funcionários ou sequer atividade financeira real. O caso envolve uma operação de R$ 12 bilhões suspeita de fraude entre o BRB e o Master realizada em março deste ano. O Banco Central decretou a liquidação extrajudicial do Master.
Na semana passada, a Polícia Federal (PF) deflagrou a Operação Compliance Zero, para investigar a concessão de créditos falsos pelo Banco Master, incluindo a tentativa de compra da instituição financeira pelo BRB, banco público cujo acionista principal é o governo do Distrito Federal.
A operação resultou na prisão do presidente do Master Daniel Vorcaro e no afastamento do então presidente do BRB, Paulo Henrique Costa. Também foram feitas outras cinco prisões e cumpridos 25 mandados de busca e apreensão em cinco estados: Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Bahia e Distrito Federal.
